истории

«Проект» выпустил расследование о бизнесмене, который помогает Юрию Ковальчуку обходить санкции США. Его ранее упоминали в связи с офшорами Ролдугина

Источник: Проект

Издание «Проект» опубликовало расследование про ученого и бизнесмена Александра Плехова, упоминавшегося в материалах «Панамского архива» в связи с офшорами Сергея Ролдугина, друга Владимира Путина. Как выяснил «Проект», компании Плехова тесно связаны с бизнесом другого друга Путина Юрия Ковальчука и, возможно, помогают ему обходить санкции.

Александр Плехов, как говорилось в публикациях по материалам «Панамского архива», по доверенности представлял Сергея Ролдугина в офшоре Sonnette Overseas и владел офшором Sunbarn Ltd. Обе компании участвовали в подозрительных, по мнению авторов расследования OCCRP и «Новой газеты», операциях.

Плехов — бизнесмен из медицинской сферы, соучредитель производителя реагентов для анализов «Витал девелопмент». В 1990-е эта компания была участником научного кластера, который открыл на петербургском заводе «Светлана» Региональный фонд научно-технического развития. Фонд был учрежден при участии банка «Россия», крупнейший акционер которого — Юрий Ковальчук. Руководил фондом партнер Ковальчука Андрей Фурсенко.

Как утверждает один из источников «Проекта», благодаря сотрудничеству с фондом «Витал» получал «защиту от бандитов, дешевую аренду, налоговые льготы». Фонд же благодаря таким успешным проектам, как «Витал», якобы получал под гарантии банка «Россия» ссуды из бюджета, которые потом ему разрешали не возвращать.

«Проект» отмечает, что «Витал» до сих пор успешно работает, получая заказы от государственных медицинских учреждений и сотрудничая с банком «Россия». «Однако гораздо более крупный бизнес Плехова не связан с медициной и вообще не афишируется», — сказано в статье.

В 2018 году Плехов стал владельцем 33% лизингового оператора «ЛиРосс» — эта компания занимается сдачей в аренду технологического оборудования и транспорта. Такую же долю в этой компании получил бизнесмен Олег Гордин, который тоже упоминался в публикациях по материалам «Панамского архива» как представитель Ролдугина и владелец офшора Sandalwood Continental, совершавшего сомнительные сделки. Гордин владеет компанией, катающей туристов по рекам и каналам Санкт-Петербурга; собеседники «Проекта» называют его человеком из окружения Юрия Ковальчука.

По версии «Проекта», «ЛиРосс» помогает банку «Россия» обходить санкции. Как пишет издание, компания «фактически входит» в аффилированную с «Россией» лизинговую группу «Зест», против которой США также ввели санкции. У «Зеста» и «ЛиРосса» одинаковые номера телефонов и, как можно заключить из публикации, одни и те же сотрудники. Консультант, ответивший «Проекту» по телефону, на вопрос о возможности арендовать зарубежное судно ответила: «Все возможно». «Проект» предполагает, что «ЛиРосс» вывели из структур банка «Россия» и оформили на Плехова с Гординым из-за санкций: эта компания может закупать технику за рубежом и сотрудничать с любыми компаниями без ограничений.

Кроме того, компания участвует в цепочках сделок с имуществом, бенефициаром которых становится банк. К примеру, «ЛиРосс» получила корпуса в бизнес-центре «Выборгская застава» от компании «Мостострой № 6» незадолго до ее банкротства, затем взяла в банке «Россия» кредит под залог этого имущества, а потом покрыла долг заложенной недвижимостью.